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张2、刘某2诈骗一审刑事判决书
作者:admin 发布于:2019-03-14 12:58 点击量:

张2、刘某2诈骗一审刑事判决书


上海市宝山区人民法院
刑事判决书
(2018)沪0113刑初1528号

  公诉机关上海市宝山区人民检察院。
  被告人张2(绰号:夏天)。
 
  被告人刘某2。
 
  上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2018)1328号起诉书指控被告人张2、刘某2犯诈骗罪,于2018年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员秦某出庭支持公诉,二被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
  上海市宝山区人民检察院指控,被告人张2纠集被告人刘某2与邢某某、褚某某、李某、单某某(均另案处理)等人于2017年7月起,由被告人张2任公司负责人,被告人刘某2任公司渠道部经理,先后在上海市宝山区水产路XXX号金仓永华大酒店19楼、上海市闵行区1333弄69号707室以上海弘全投资管理咨询有限公司(以下简称弘全公司)、上海瞻瞩投资有限公司(以下简称瞻瞩公司)名义,由公司业务人员通过微信、QQ等方式发布贷款广告,设法吸引客户上门。待客户至公司后,以帮助客户进行贷款所需的“包装"为名,收取服务费用。之后,由被告人刘某2将客户带至名为“雪橙金服"的公司申请贷款,但贷款无一成功。至案发,从被害人蔡某某、刘1等11人处共计骗取人民币139,850元(以下币种均为人民币)。
  公诉机关以被害人汪1、吴某、汪某2、刘1、王某、赵某某、陈某某、胡某某等人的陈述及辨认笔录、转账记录,证人潘某、马某某、缪某、褚某某、李某、单某某的证言及其辨认笔录,公安机关出具的《工作情况》、《搜查笔录》、《扣押清单》、《扣押笔录》、账本、协议书、收条等为证据,指控被告人张2、刘某2的行为均构成诈骗罪,数额巨大,且系电信诈骗,其中被告人张2系主犯,被告人刘某2系从犯,提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定,追究二被告人的刑事责任。
  被告人张2及其辩护人均提出,被告人张2不清楚涉案公司的业务模式,没有实施诈骗犯罪的主观故意。
  被告人刘某2及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
  经审理查明,被告人张2纠集被告人刘某2与邢某某、褚某某、李某、单某某(均另案处理)等人于2017年7月起,由被告人张2任公司负责人,被告人刘某2任公司渠道部经理,先后在上海市宝山区水产路XXX号19楼、上海市闵行区1333弄69号707室以弘全公司、瞻瞩公司名义,由公司业务人员通过微信、QQ等方式发布贷款广告,设法吸引客户上门。待客户至公司后,以资质不行需要包装为名,收取服务费用。之后,由被告人刘某2将客户带至名为“雪橙金服"的公司申请贷款,但无一成功。至案发,被告人张2等人从被害人蔡某某、刘1等11人处共计骗取125,800元。
  被告人刘某2到案后如实供述了主要犯罪事实。
  上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实,本院予以确认:
  1、被害人蔡某某、张1、余某某、汪1、吴某、汪某2、刘1、王某、赵某某、陈某某、胡某某的陈述及辨认笔录、转账记录,证实上述被害人通过微信、QQ、朋友介绍等方式得知上述公司可以办理贷款业务后,经与褚某某、李某、单某某等人联系后遂至上址,业务员及公司经理邢某某以被害人资质不行需要“包装"为由,骗取被害人支付服务费用,事后再由刘某2带至一名为“雪橙金服"公司申请贷款,但均未获成功;其中,蔡某某受骗金额为11,000元,张1受骗金额为15,000元,余某某受骗金额为26,050元,汪1受骗金额为15,000元,吴某受骗金额为15,000元,汪某2受骗金额为9,000元,刘1受骗金额为4,800元,王某受骗金额为15,000元,赵某某受骗金额为6,000元,陈某某受骗金额为13,000元,胡某某受骗金额为15,000元。
  2、证人潘某、马某某、缪某、褚某某、李某、单某某的证言,证实潘某、马某某、缪某、褚某某、李某、单某某均在上述公司工作,其中褚某某为涉案公司业务经理,潘某、马某某、李某、单某某任公司业务员,缪某先后任总经理助理、前台;涉案公司老板为“夏天",总经理为邢某某,刘某2为经理,老板“夏天"大概一周来一次,来了之后就去邢某某的办公室;公司的业务模式是发布贷款广告,内容为“黑白户贷款"等,待客户上门后,告知客户其现在情况无法成功贷款,之后以“包装"能够获取贷款为名收取费用,要求客户将交予的假资料背熟,在电话初审通过后,由刘某2带至其他贷款公司面审,通过故意刁难使客户面审不通过,以客户原因致使面审不通过为由占有其已交费用;业务员按照业绩提成,公司老板张2制定过规则,公司业绩达不到7万每月的,业务员要扣除20%的工资;公司没有贷款成功的客户,员工都知道公司是在实施诈骗;李某供述其分别联系了王某、刘1、赵某某,分别骗取了包装费15,000元、6,000元、6,000元,后赵某某退费1,000元。
  3、上海市公安局宝山分局出具的《搜查笔录》、《扣押笔录》、《扣押清单》及账本、协议书、收条,证实公安机关于2017年11月15日在上海市闵行区新龙路XXX弄XXX号XXX室进行搜查,从被告人刘某2处扣押账本1本、协议书17份、收条3张。账本、协议书、收条显示汪1、王某受骗金额不清晰;蔡某某受骗金额为11,000元,协议书上载服务费用11,000元;张1受骗金额为15,000元,张1于2017年9月28日出具了收到退款5,000元的收条;余某某受骗金额为6,000元;吴某受骗金额为15,000元,瞻瞩公司于2017年9月30日出具了收到贷款包装费15,000元的收条;汪某2受骗金额为9,000元,弘全公司于2017年8月9日出具了收到贷款服务费5,000元的收据1张,协议书上载服务费用9,000元;刘1受骗金额为6,000元;赵某某受骗金额为5,000元;陈某某受骗金额为13,000元;胡某某受骗金额为15,000元;
  4、微信账户查询结果,证实昵称“悬崖上的狼"的微信号“wxid_1xbi9s7mcbso22"系刘某2的账户。
  5、公安机关出具的《工作情况》、《办案说明》,证实二被告人均系抓获到案。
  6、工商登记资料证实,上海市涉及“瞻瞩"、“弘全"、“新奇五金"、“雪橙金服"名称的公司情况。
  7、被告人张2的庭前供述,证实其辩称涉案公司业务均是邢某某实际操作,其对诈骗行为不知情;经辨认,涉案昵称为“教父"的支付宝账号为其本人帐户。
  8、被告人刘某2的庭前供述,证实其在上述公司担任渠道部副经理,主要负责带客户至“雪橙金服"公司去贷款;其发现公司在实施诈骗,也和李某、单某某等公司其他业务员多次谈起过。
  针对控辩各方的意见,本院根据查明的事实和相关的证据综合评判如下:
  一、关于被告人张2的犯罪故意。
  被告人张2的辩护人提出,被告人张2虽为投资人,但涉案公司诈骗系由邢某某实际负责经营,被告人张2不清楚公司的经营模式,故没有实施诈骗犯罪的主观故意。
  经查,相关证人证言及被告人刘某2的供述均指认被告人张2系涉案公司老板,大概一周来一次,且褚某某、马某某均系由被告人张2安排至涉案公司上班,被告人张2还制定过相关业绩奖惩规则。相关转账记录及辨认笔录亦证实,被告人张2通过其支付宝账号实际收取过相关被害人支付的服务费用。故被告人张2对涉案公司具有实际控制权,其明知并组织涉案公司实施诈骗犯罪活动,应当以主犯承担罪责。被告人张2及其辩护人的相关辩护意见,与查证事实不符,本院均不予采纳。
  二、关于二被告人的行为是否属于电信诈骗。
  公诉机关指控,被告人张2、刘某2伙同他人,利用电信网络技术手段发布诈骗信息,骗取他人钱款,数额巨大,应当认定为电信诈骗并从重处罚。
  经查,除被害人汪某2系经朋友介绍上门外,本案其余10名被害人均系在QQ、微信等电信媒介上看到被告人发布的贷款信息后联系上门进而受骗。但从电信诈骗的特征分析,涉案公司的诈骗手法虽然具备利用电信网络的技术特征和针对不特定多数人进行诈骗的对象特征,但其最终取财仍然是通过客户上门面对面交流后骗取,与传统诈骗犯罪无异,并不具备电信诈骗远程非接触性的时空特征;从犯罪构成而言,各被告人网上发布贷款信息吸引客户上门,仅系为实施后续诈骗犯罪制造条件的行为,此时以“包装费"为名骗取财物的诈骗行为尚未着手实施,以犯罪预备行为的特征来认定实行行为性质,显然不够妥当。故被告人张2等人所实施的诈骗行为不属于电信诈骗。
  综上,本院认为,被告人张2、刘某2结伙他人,骗取他人财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪,依法均应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中,被告人张2起主要作用,系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人刘某2起次要作用,系从犯,依法应当减轻处罚。被告人刘某2到案后能如实供述其罪行,系坦白,依法可以从轻处罚。被告人刘某2的辩护人的相关辩护意见,本院予以采纳。据此,为保护公私财产权利不受侵犯,依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定,判决如下:
  一、被告人张2犯诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币三万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年1月2日起至2023年7月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
  二、被告人刘某2犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年11月15日起至2019年5月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
  三、责令二被告人退赔各被害人经济损失。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

审 判 长  董 果
审 判 员  张国滨
人民陪审员  周月霞
二〇一八年十月三十日
书 记 员  郑诗晗

附:相关法律条文
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节确定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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