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吴某某骗取贷款、票据承兑、金融票证一审刑事
作者:admin 发布于:2019-07-19 14:27 点击量:

吴某某骗取贷款、票据承兑、金融票证一审刑事判决书


上海市宝山区人民法院
刑事判决书
(

  公诉机关上海市宝山区人民检察院。
  被告人吴某某。
 
  上海市宝山区人民检察院以沪宝检金融刑诉(2018)49号起诉书指控被告人吴某某犯骗取贷款罪,于2018年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪某某出庭支持公诉,被告人吴某某及其辩护人吴琛琛到庭参加诉讼。现已审理终结。
  上海市宝山区人民检察院指控,被告人吴某某在担任上海八盛实业有限公司(以下简称八盛公司)法定代表人期间,于2011年9月29日伙同他人使用虚假的企业财务报表、银行流水单、审计报告等材料,以八盛公司及其妻子林月美的名义,向上海宝山庙行小额贷款股份有限公司借款人民币225万元,并于2012年3月21日、2012年11月29日两次续贷,续贷金额均为人民币200万元。后八盛公司经营不善,贷款逾期未还,造成上海宝山庙行小额贷款股份有限公司实际损失人民币150余万元。
  2018年5月25日,被告人吴某某被福建省宁德市公安局蕉城分局民警抓获到案,其到案后如实供述了上述犯罪事实。
  上述事实,被告人吴某某在开庭审理中亦无异议,且有上海宝山庙行小额贷款股份有限公司员工俞某某的证言及该公司提供的《报案材料》、《借款明细表》、《借款合同》、《保证合同》、《担保函》、《银行交易凭证》、《收款通知》、八盛公司银行账户流水、林月美个人银行账户流水,《借款申请书》、八盛公司《企业法人营业执照》、《组织机构代码》、《税务登记证》、《公司章程》、《审计报告》、《会计报表》、《电子报税付款凭证》、《兴业银行流水单》、《工矿产品购销合同》,上海八盛实业有限公司工商登记材料、上海市宝山区国家税务局出具的税务资料,上海瑞和会计师事务所有限公司出具《情况说明》、证人郑某某、赵某某的证言,上海市金融服务办公室出具的《关于同意设立上海宝山庙行小额贷款股份有限公司的批复》、《企业法人营业执照》,福建省宁德市公安局蕉城分局出具《抓获经过》,被告人吴某某的户籍材料及其供述等证据证实,足以认定。
  本院认为,被告人吴某某在担任八盛公司法定代表人期间,以欺骗手段为八盛公司取得金融机构贷款,给金融机构造成重大损失,被告人吴某某系单位犯罪直接负责的主管人员,其行为已构成骗取贷款罪,依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,指控的罪名成立。被告人吴某某到案后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。辩护人与之相关的辩护意见,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下:
  一、被告人吴某某犯骗取贷款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月25日起至2020年5月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
  二、责令被告人吴某某退赔被害单位经济损失。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

审判员  董果
二〇一八年十月十六日
书记员  张金

附:相关法律条文
中华人民共和国刑法
第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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