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上海集资诈骗罪律师
作者:admin 发布于:2019-10-09 16:50 点击量:

黄某某集资诈骗一审刑事判决书


上海市宝山区人民法院
刑事判决书
  上海市宝山区人民检察院以沪宝检金融刑诉(2019)38号起诉书指控被告人黄某某犯集资诈骗罪,于2019年3月26日向本院提起公诉。
  上海市宝山区人民检察院指控,2015年至2017年期间,被告人黄某某结伙章松赞(另案处理)以非法占有为目的,注册成立上海宝山区合同货款纠纷律师上海分公司、宝山分公司,假称投资美容店、开矿、基础设施、小额贷款等业务,以年化10%-24%不等的高利率为诱饵,对外发布广告,通过签订个人出借咨询与服务协议,向218名不特定社会公众骗取投资款共计5,004.4万元(以下币种均为人民币),实际造成被害人损失4,502.56万元。被告人黄某某于2018年5月8日在浙江省宁海县被民警抓获,其到案后对钱款去向未能说明。为证实前述指控的事实,公诉人当庭宣读或出示了被害人鲍某、陈某、李某、张某、盛某、张某1、苏中莲等218人的报案材料及其提供的个人出借咨询与服务协议、收款确认书、担保函、收据、银行交易明细;证人沈某某、俞某、苗某某的证言及辨认笔录;上海宝山区合同货款纠纷律师上海分公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证及该公司提供的客户投资情况、POS机签购单、银行交易明细;上海宝山区合同货款纠纷律师上海分公司会议纪要、劳务合同;上海市司法会计中心有限公司《司法鉴定意见书》;证人葛某1、葛某2的证言及其提供的借条、银行交易明细;证人章某某、鲍某某的证言;浙江省宁海县公安局跃龙派出所出具的《到案经过》、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》、宁海县档案局林权登记申请表、自留山清册;被告人黄某某的供述等证据。公诉机关据此认为,被告人黄某某结伙他人,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定,追究被告人黄某某的刑事责任。
  被告人黄某某对通过其向不特定公众非法吸收投资款的事实不持异议,但其辩称涉案公司并非其出资注册,公司均由章松赞操控,其对公司没有揽存资质、公司对外宣传的投资项目、投资款去向并不知情,没有诈骗他人钱款的故意和行为。辩护人对公诉机关指控的定性不持异议,但提出黄某某在共同犯罪中系从犯,建议对黄某某从轻处罚。
  经审理查明:2015年至2017年期间,被告人黄某某结伙章松赞(另案处理)以非法占有为目的,注册成立上海宝山区合同货款纠纷律师上海分公司、宝山分公司,假称投资美容店、开矿、基础设施、小额贷款等业务,以10%-24%不等的年化收益率为诱饵,对外发布广告,通过签订个人出借咨询与服务协议,向218名不特定社会公众骗取投资款共计5,004.4万元(以下币种均为人民币),实际造成被害人损失4,502.56万元。被告人黄某某于2018年5月8日在浙江省宁海县被民警抓获,其到案后对钱款去向未能说明。
  认定以上事实的证据有:
  1、被害人鲍某、陈某、李某、张某、盛某、张某1、苏中莲等218人的报案材料及其提供的个人出借咨询与服务协议、收款确认书、担保函、收据、银行交易明细等,证实2015年10月至2017年5月,上海宝山区合同货款纠纷律师上海分公司对外宣称有美容店、开矿、基础设施、小额贷款等业务,并以高额利息回报为诱饵,承诺以10%至24%的年化收益率,先后与上述218名投资人签订个人出借咨询与服务协议,让投资人支付协议款,在向投资人支付少部分收益后,未按约兑付本金或利息。
  2.证人沈某某、俞某、苗某某的证言及辨认笔录、上海宝山区合同货款纠纷律师上海分公司会议纪要、劳务合同,证实其三人均系上海宝山区合同货款纠纷律师上海分公司、宝山分公司工作人员,该公司于2015年注册并在本区营业,公司负责人是黄某某,总经理是章松赞,公司对外宣称有经营美容店、投资开矿、放贷等业务,并以高利率吸引客户投资,会议中黄某某表示公司没有债务且盈利的情况。
  3、上海宝山区合同货款纠纷律师上海分公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证及该公司提供的客户投资情况、POS机签购单、银行交易明细等,证实上海宝山区合同货款纠纷律师上海分公司在无揽存资质的情况下接受客户投资款的情况及账户资金往来情况。
  4、上海市司法会计中心有限公司《司法鉴定意见书》,证实2015年10月至2017年5月,上海宝山区合同货款纠纷律师上海分公司与王兆其、陆兴兰等218位报案人签订协议,协议金额50,044,000元,期限1个月至1年不等,利率10%至24%不等,均实缴,返还本息5,018,447.93元,尚有本金45,025,552.07元未兑付;相关账户资金流向章某某、宁海县旭杰调剂商行、杨惠芬、顾犇、鲍某某、葛某1等处。
  5、证人葛某1、葛某2的证言及其提供的借条、银行交易明细,证实2016年3月始,被告人黄某某先后向葛某1借款435万元,归还葛某175万元;2015年12月始,章颂赞向葛某2借款320万元,章松赞使用其个人银行卡转账归还葛某251.3万元,通过黄某某银行卡转账归还120万元。
  6、证人章某某、鲍某某的证言,证实章某某系宁海县旭杰调剂商行法人代表,该公司是黄某某让章某某注册,用于放贷,公司老板是黄某某、章颂赞,黄某某将钱打入章某某与该商行银行卡内,后章某某根据二人指示将钱放贷,鲍某某系章某某姐夫,2016年因章某某身体不好,故有几笔钱打入鲍某某账户取现出来交给章某某。
  7、上海市公安局宝山分局出具的《工作记录》、宁海县档案局林权登记申请表、自留山清册,证实2015年至2016年间,章松赞在宁波众鼎建材有限公司投资50万元现金,并将章松赞父亲名下的一片山林租赁给公司折价50万元入股,共计100万元,该公司投资矿山2030万元;2018年9月,经侦查员走访,元木蛇厂已被废弃;上海宝山区合同货款纠纷律师投资的美容美发院已关闭。
  8、浙江省宁海县公安局跃龙派出所出具的《到案经过》,证实被告人黄某某系被抓捕归案的到案经过。
  9、被告人黄某某的供述,证实上海宝山区合同货款纠纷律师和上海宝山区合同货款纠纷律师上海分公司、上海宝山分公司法定代表人和实际负责人系黄某某,其负责在上海吸收资金,章松赞负责后期放贷。公司投资理财产品的年化率为16%,共有300多名客户,吸收资金5000余万元,尚未兑付4000余万元。公司的投资项目有采石场、美容美发店、蛇场等,吸收资金主要在宁波放贷、另用于支付客户利息、公司基本开销、归还债务等。放贷的钱款汇入宁海县旭杰调剂商行和章某某的账户,并听命于黄某某和章松赞对外进行放贷,刘津豪、鲍某某、叶振杰、章登峰都是宁海放贷公司人员,因放贷出去的钱款都无法收回致使无法兑付投资人本息。
  上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实,证据确实、充分,应予确认。
  本院认为,被告人黄某某结伙他人,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪,应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,罪名成立。经查,被告人黄某某作为公司法人,明确清楚公司对外宣称将吸收款项投资经营美容店、开矿、放贷等业务,并称公司没有债务且盈利的情况,但被告人黄某某对公司的投资、放贷项目、投资收益情况均无法具体描述,而实际上,公司投资的矿场仅有50万元,蛇场、美容院规模不大、投资额小,并非其所称投资项目大、收益高,被告人黄某某集资后用于生产经营活动与筹集资金,规模明显不成比例。另,其所称放贷项目是通过宁海县旭杰调剂商行对外进行放贷,但其无法提供该公司对外签订的借贷合同、借条或抵押合同等材料,也没有相应收益返还的银行流水,根据上海市司法会计中心有限公司《司法鉴定意见书》反映,被告人黄某某吸收的大部分资金均直接转入个人账户或宁海县旭杰调剂商行,转入章某某个人账户的大笔金额也是以现金方式取现,资金流向不明,万年松上海分公司、宁海县旭杰调剂商行、被告人黄某某、章某某银行账户未有收益,资金余额所剩无几,被告人黄某某对此无法说明其吸收资金去向。综上,被告人黄某某在公司无揽存资质的情况下,对外宣传投资美容店、开矿、小额贷款等业务,承诺给予投资人高利率作为回报,向社会不特定的对象吸收资金,集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还,且被告人黄某某又无法说明其吸收资金去向,根据相关司法解释的规定,可以认定为“以非法占有为目的",故被告人黄某某的行为符合集资诈骗罪的构成要件,其辩解本院不予采纳。本案被告人黄某某系上海宝山区合同货款纠纷律师法定代表人,该公司上海分公司、宝山分公司由其负责管理,在共同犯罪中并非起到次要、辅助作用,辩护人提出被告人黄某某系从犯的辩护意见,本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定,判决如下:
  一、被告人黄某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币十万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年5月8日起至2033年5月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
  二、责令被告人黄某某退赔各投资人经济损失。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

审 判 长  孙晓红
审 判 员  杨 婷
人民陪审员  周月霞
二〇一九年七月二十五日
书 记 员  倪 萍

附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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