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潘某某诈骗一审刑事判决书
作者:admin 发布于:2019-07-19 14:24 点击量:

潘某某诈骗一审刑事判决书


上海市宝山区人民法院
刑事判决书
 

  公诉机关上海市宝山区人民检察院。
  被告人潘某某。
 
  上海市宝山区人民检察院以沪宝检二部刑诉(2018)38号起诉书指控被告人潘某某犯诈骗罪,于2018年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员张某2、秦某出庭支持公诉,被告人潘某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
  上海市宝山区人民检察院指控:
  2016年8月至2018年5月,被告人潘某某自称在多家金融公司工作,以投资钱款至金融公司、小额贷款公司可以获取高额利润回报为诱,从被害人章某某、伏某某、张某1处骗得共计人民币638万余元(以下币种均为人民币),后其将上述钱款用于网络赌博及个人消费。案发前,被告人潘某某已归还部分钱款。2018年7月9日,被告人潘某某被民警抓获归案。其到案后如实供述了主要犯罪事实。
  公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、银行交易明细、支付宝转账记录、工作情况、被告人供述等证据,指控被告人潘某某构成诈骗罪,且数额特别巨大,提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定追究其刑事责任。
  被告人潘某某对公诉机关指控其从被害人处骗取638万元不持异议,辩解已归还部分欠款,还欠350万元左右未还。其辩护人提出被告人潘某某案发前归还部分应予扣除,其认罪态度较好,希望法庭予以从轻处罚。
  经审理查明:
  2016年8月至2018年5月,被告人潘某某谎称在多家金融公司工作,以投资至金融公司、小额贷款公司可以获取高额利润回报为由,从被害人章某某、伏某某、张某1处骗得共计638万余元,后其将上述钱款用于网络赌博及个人消费。案发前,被告人潘某某归还280余万元。2018年7月9日,被告人潘某某被民警抓获归案,到案后如实供述了主要犯罪事实。
  上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据予以证实:
  1、被害人章某某、伏某某、张某1的陈述及辨认笔录证实,被告人潘某某谎称投资钱款至金融公司、小额贷款公司可以获取高额利润回报,骗取上述被害人638万余元,以利息形式返还被害人共计约280余万元。后无法还款失去联系。
  2、被害人章某某、伏某某、张某1提供的支付宝交易记录及中国建设银行、浦发银行、光大银行、平安银行个人活期帐户交易明细、伏某某提供的多张信用卡刷卡记录、章某某转账记录备忘录以及被告人潘某某的银行账户信息证实,三名被害人多次向潘某某转账支付钱款及潘某某归还部分钱款的事实。
  3、证人崔某某的证言证实,2018年6月,其子潘某某因为欠债离家外出躲债。
  4、上海市公安局宝山分局出具的工作情况证实,2018年7月9日14时许,被告人潘某某在宝山区华山医院北院被抓获。
  本院认为,被告人潘某某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,指控的罪名成立。被告人潘某某到案后能如实供述犯罪事实,可依法从轻处罚。辩护人的相关意见本院予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下:
  一、被告人潘某某犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币五万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年7月9日起至2030年7月8日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)
  二、责令被告人潘某某退赔各被害人的经济损失。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

审 判 长  周 皓
审 判 员  董 翠
人民陪审员  周月霞
二〇一八年十二月二十六日
书 记 员  张 金

附:相关法律条文
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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